Soruşturma verilerine göre, 2014–2017 yılları arasında Zhimin Qiang, Çin’de 128 binden fazla kişiyi dolandırarak büyük bir finansal sahtekârlık gerçekleştirdi. Elde edilen yasa dışı gelirler, kripto para birimi olan Bitcoin’e dönüştürüldü.
2018’de Çian, Çin’den kaçarak Birleşik Krallık’a sığındı. Burada yasa dışı fonları finansal işlemler aracılığıyla aklamaya çalışırken, İngiliz yetkililer tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu sürecin sonunda, varlıklar donduruldu ve dava yargıya taşındı.
Rekor Kripto Para Konfiskasyonu
Tom’s Hardware’in haberine göre, İngiliz polisinin el koyduğu 61.000 Bitcoin, güncel değerle yaklaşık 7,3 milyar dolar ediyor. Bu rakam, dünya tarihindeki en büyük kripto para el koyma operasyonu olarak kayıtlara geçti.
Metropolitan Polisi Ekonomik ve Siber Suçlar Birimi Başkanı Will Line, bu davayı “Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kara para aklama olaylarından biri ve küresel çapta en büyük kripto para davalarından biri” olarak nitelendirdi.
